L'article du Soir indique qu'ING a contacté M. Reynders à plusieurs reprises depuis 2018 au sujet de dépôts réguliers d'importantes sommes d'argent sur son compte. Il a arrêté de le faire à la mi-2018 et a commencé à dépenser de grosses sommes d’argent en jeux de loterie nationale et en cartes à gratter.
La banque n'a signalé l'activité suspecte sur le compte de M. Reynders à la Cellule de renseignement financier (CFI) qu'en 2023. Une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent de la part de Reynders est en cours depuis mars 2022 après que la Loterie nationale belge a tiré l'alarme. En raison du retard avec lequel ING a contacté la cellule de renseignement financier, la Banque nationale de Belgique a décidé d'enquêter sur le comportement d'ING dans cette affaire.
La Banque Nationale et ING ont refusé de commenter au Soir. M. Reynders continue de clamer son innocence.
ING a déclaré à l'agence de presse Belga que la banque n'est pas légalement autorisée à commenter des cas individuels. La banque ajoute que « ING Belgique remplit pleinement son rôle de gardien du système financier et respecte toutes ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Lorsque cela est nécessaire, ING Belgique coopère avec les autorités judiciaires en toute transparence ».
