Dans un communiqué de presse de 12 pages, la Loterie nationale affirme avoir signalé dès 2022 aux autorités compétentes que des niveaux « anormaux » de transactions auraient pu être une indication d’un éventuel blanchiment d’argent. Cela a été fait après des contrôles très approfondis.
Dès 2021, la Loterie Nationale a remarqué que l’un de ses points de vente avait vendu un nombre remarquablement élevé de bons électroniques. Une enquête a suivi, qui a déterminé que la plupart de ces tickets pouvaient être liés à deux comptes de joueurs. Ces comptes appartiennent à une personne ayant une « identité politiquement sensible ».
Le cabinet de conseil KPMG a été chargé d'approfondir l'enquête. Suite à cela, la Loterie a fait part de ses conclusions au parquet fédéral en mars 2022.
